Уважаемые пользователи!
В связи с усилением международного регулирования рынка цифровых активов, а также ужесточением требований к контролю происхождения криптовалютных средств, мы вынуждены внести изменения в действующие процедуры AML-проверок.
Уважаемые пользователи!
В связи с усилением международного регулирования рынка цифровых активов, а также ужесточением требований к контролю происхождения криптовалютных средств, мы вынуждены внести изменения в действующие процедуры AML-проверок.
На протяжении всего времени работы мы стремились обеспечивать максимально комфортное обслуживание и обрабатывать поступающие криптоактивы с учетом действующих требований безопасности. Однако текущая ситуация требует более строгого подхода к оценке рисков, поэтому допустимые пороги AML-проверок будут постепенно снижаться.
Для анализа криптовалютных транзакций и оценки уровня риска мы используем профессиональную систему мониторинга CoinKYT. Все поступающие средства проходят автоматическую проверку на соответствие требованиям AML (Anti-Money Laundering).
В случае выявления нарушений AML-политики или превышения допустимого уровня риска средства подлежат возврату отправителю. При осуществлении возврата удерживается сервисная комиссия в размере 9 USDT, покрывающая расходы на обработку транзакции и проведение проверки.
Чтобы избежать возможных неудобств, рекомендуем заранее самостоятельно проверять адреса и транзакции перед отправкой средств на наши кошельки. Для предварительной проверки вы можете воспользоваться сервисом:
https://www.bestchange.ru/report/
Благодарим вас за понимание, сотрудничество и оказанное доверие. Мы продолжаем делать всё возможное для обеспечения безопасности пользователей и соблюдения международных стандартов работы с цифровыми активами.
С уважением,
Администрация сервиса